今年1-8月，成都公安经侦部门先后立案侦办了“1040工程”“五行币”“善心汇”“众善行”“精准扶贫”等特大系列组织领导传销案件。8月31日上午，记者从成都市公安局“打击传销铁帚行动”通气会上获悉，今年以来，成都警方捣毁传销窝点289个，铲除传销团伙10余个，立案侦查涉嫌组织领导传销案205件，移送起诉犯罪嫌疑人301人。

　　警方透露，传销组织普遍打着“扶贫济困、善心相通”之类诱人的旗号，大肆发展会员，传销人员变着花样掩盖包装，但发展模式万变不理其中，主要有5大类。

　　伎俩：以“行善”“扶贫”为幌子

　　成都市公安局经侦支队相关负责人介绍，今年以来，成都公安机关办理的传销案，经过总结发现，大概可以分为5大类。

　　一是“1040工程”。打着西部大开发旗号，谎称在境外引进的先进模式，帮助西部地区改革致富，实质就是组织领导传销犯罪;

　　二是“五行币”。设立网络传销平台，宣称五行金币以及网络虚拟货币具有非常高的收藏价值、增值空间巨大，并以此为诱饵发展人员加入传销组织，销售其虚拟货币，涉及全国多地，参与人员众多;

　　三是“善心汇”。“深圳市善心汇文化传播有限公司”打着所谓“扶贫济困、善心相通”的旗号，以分享经济模式，在全国范围进行传销犯罪;

　　四是“众善行”。以销售“红豆杉系列产品”的名义，创建“众善行”网络平台，采取类似“善心汇”的运作模式，实施传销活动。

　　五是“精准扶贫”。以“四川省分会精准扶贫管理委员会”的名义，以“精准扶贫”政策为幌子，大肆在成都本地拉人头、发展会员。

　　特征：用聊天工具、从外省向川内蔓延

　　成都警方介绍，前8个月的行动捣毁了不少窝点，这些传销团伙和组织危害性极大。经过总结，也为了提醒广大市民注意防范和甄别传销组织，经侦支队总结了目前传销犯罪的特点。

　　首先，近年来打着“扶贫济困、善心相通”类似旗号和名目的传销组织增多，演变出“精准扶贫”传销犯罪、“扶贫济困、善心相通”的“善心汇”传销犯罪等。

　　其次，网络传销逐步增多，打电话、口口相传的传销洗脑模式逐步转变为微信群等聊天工具上的宣讲政策、讲解经济模式进行洗脑和发展人员。

　　第三，新型网络传销跨地域性强。目前，传销犯罪逐步向四川蔓延，且多聚集在成都市郊区市县。

　　典型案例

　　1、惠某某等人“1040阳光工程”名义组织领导传销活动案

　　2017年初，新都区公安分局接到举报称：新都区个别小区有人以“1040阳光工程”的名义进行传销活动，这帮人平时深居简出，外出时都是成群结队，平时在小区里休息也是围坐一团窃窃私语。

　　经过一个多月的缜密调查，新都经侦大队基本确定这些外来人员正从事传销组织活动，且人数众多，分散居住在新都区的21个小区内，这些组织的共同特点都是以“1040工程”的巨额回报吸引参与者。2017年3月21日，新都经侦大队对该案立案侦查。

　　2017年3月21日凌晨，新都区公安分局会同其他行政单位共计1000余名参战力量，兵分多路对新都区新都街道、大丰街道的21个小区展开集中清查。清晨6点30分， 将110个隐藏在小区中的涉嫌传销窝点一网打尽，364名来自多个省市的涉传人员被工作组挡获，“1040”工程传销窝点被一举捣毁，现场收缴了大量的银行卡、传销笔记、授课资料等涉案物品。

　　经审讯，主要嫌疑人交代：所谓的“1040工程”是一直以来国内传销组织较为流行的一种敛财手段，谎称“1040阳光工程”得到国家和政府的支持，借耍朋友、实习、介绍工作为名诱惑当事人来到新都，再打着“国家搞试点”、“响应西部大开发号召”的名义，以“拉人头”式诱骗当事人缴纳3800元至69800元不等入会费，便可以成为组织里的成员,参与者通过疯狂发展下线敛财，最高可收入1040万元，“当参与者收入达到1040万元时，就必须离开组织，但实际上这是不可能的”。

　　为了躲避打击，这些涉传组织往往在外地的小区租房，整个组织有着极其严格的管理规定，每天除去接受培训外，参与者的大部分时间就是不停地发展下线和集体讨论。目前，被挡获的传销参与成员中，其中31人已被移送起诉，其余人员移送相关部门处罚。

　　2、“正合道云集”互联网购物平台涉嫌组织领导传销活动案

　　2017年5月24日，双流区公安分局经侦大队根据线索在九江街道发现成都正合道云集有限公司有21人聚集并涉嫌传销。经现场甄别，其中19名人员涉嫌参与传销组织，系双流区“正合道云集”传销组织骨干人员。双流经侦大队当即立案侦查，经突审，该传销组织，租用九江街道一商务楼，以线上、线下发展会员模式进行分享经营，侦查员在现场查获大量关于“正合道云集”传销组织的宣传资料及笔记。根据调查，该组织以“三级分销”、“积分返润”的经营模式向不特定群体筹集资金。

　　此传销组织以消费返利和发展会员返利吸纳会员。具体返利形式有两种，第一种是：投入后，公司发放面额200元一张的折抵券。投入越多，折抵券就越多。公司将消费产品60%的利润来进行分配。发展会员是以每个会员发展新会员就会得到一张折抵券双倍积分返还的形式，也就是拥有了400积分。当发展3人以上(包括3人)每个人都持有10张折抵券，就升级为一张面额为600积分的折抵券，发展6人以上(包括6人)每个人都持有20张折抵券，就升级为一张面额为800积分的折抵券，发展9人，每个人都持有30张折抵券，就升级为一张面额为1000积分的折抵券，以此类推。

　　另一种发展会员的返利方式是：如果是A发展了B，就能提到B消费金额的3%,如果B发展了C，A就能提到C消费金额的3.6%,B就能提C消费金额的3%,如果C发展了D，A就能提到D消费金额的12%，B就能提到D消费金额的3.6%,C能提到D消费金额的3%，这些都是以积分返还到该公司网络上的积分账户中。这些积分就是现金，一积分就是一元钱。当消费返利和发展会员返利之和达到了会员相应的级别，就会自动消除一张折抵券。

　　目前，该案7名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕，公安机关冻结赃款110余万元。

　　2017年08月31日成都市公安局打击传销犯罪。以“1040阳光工程”的名义进行传销活动团伙被成都警方捣毁。图为犯罪嫌疑人李毅(化名)在接受调查。