有个打着私募基金旗号、涉嫌组织传销的案件，上周在贵州省凯里市法院开庭审理了。检方指控，涉案组织共发展会员29449人，组织结构共41层，涉案金额23亿余元。

　　据了解，北京东方财星国际资本管理有限公司董事长马某某等人，从2014年到2016年，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目名义，收取入会费、发展会员。其成员拉新人入伙，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，其上线会员也可获得2400元基础上10%的返利。

　　他们曾经宣称，投资私募股权基金的平均回报率15.7倍，就算5个项目4个全亏，只有1个成功也起码赚3倍的钱。他们还称，“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目，前景好，上市后就能获得10至50倍回报……

　　打着私募名号两年发展会员3万

　　这个打着私募名号、涉嫌搞传销的国宏基金发展的经过是怎么样的呢?

　　据贵州都市报报道，2014年2月，马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份，在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，成立北京国宏金桥财星创业投资中心，东方财星国际资本是该基金的管理公司。会上同时任命了该组织的领导层“干部”。

　　

　　2014年3月，“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名，借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元，交一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，三十手为市级代理，六十手为省级代理。

　　2015年4月底，马某某对国宏基金进行封盘。次月，他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名，打着众筹的旗号，进行第二阶段的活动。

　　“国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。

　　黔东南州公安局查明，从2014年3月至2016年6月案发前，该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次，遍及全国31个省，共6级41层，接收会员资金17亿余元。(此次检方披露的涉案金额是23亿余元。)

　　虚构拥有专利诱导会员吸纳23亿

　　因涉嫌组织领导传销活动罪，马某某等人被逮捕。据了解，今年4月14日，贵州凯里市人民检察院以组织、领导传销活动罪对马某某等19人提起公诉，起诉书指控涉案资金达23亿元。

　　12月11日，该案在凯里市法院正式开庭审理，马某某等19人被贵州省凯里市检察院以涉嫌组织领导传销活动罪公诉。据法制晚报报道，由于被告人人数众多，法庭讯问一直从11日持续到15日才结束。

　　据法制晚报报道，在法庭上，公诉人指控，马某某等人租用国宏大厦作为办公地点，虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”技术、研发“国宏汽车”等名义对外虚假宣传，成立中科泰能公司吸纳资金，启动北京国宏金桥财星创业投资中心以私募股权的名义“融资”，以东方财星作为基金管理人，采用“双区发展、多层次奖金分配”的模式诱导会员，实现“奖金”利益最大化。

　　

　　起诉书内容还显示，该组织以中科泰能“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目、在全国各地有10余个生产基地、市场前景好、上市后就能获得10至50倍回报为噱头，在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会等进行虚假宣传。

　　但是，就算到这个时候，马某某还自辩，其经营行为系合法众筹，且均用于生产经营。马某某的辩护律师称，所有的投资实体是真实的，在“高能镍碳超级电容电池”、“新能源汽车”、“冷藏仓储物流”等领域拥有大量专利技术，部分专利是从一位周姓院士的手里受让而来的，有专利文件佐证。

　　律师还表示，涉案在资金全部投入实体，案发前生产新能源货车3000余辆，没有转移或挥霍，不构成传销犯罪，而是一种众筹行为，是商业模式创新。