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国际诈骗MBI张誉发被提起控诉 银行户头已被冻结

小文2018-06-23 17:12:20
来源:防骗大数据点击:
  据报道,5月30日现年52岁的MBI国际集团头目张誉发被当地法院提起公诉。同时被依法起诉的还有MBIMarketing的董事林源瑞、MBIMarketing兼Mface董事张义明、Mface董事高峰盛及黄文东。

  

 

  被告人张誉发的律师称,被告人2个月前刚做了肠胃手术,育有3名子女,其中2名孩子刚出社会工作,女儿则在澳洲留学,也需负担家人的医药费。为配合调查,被告人张誉发的银行户头一年前被冻结,因此被告人张誉发没有潜逃的可能性,要求减低保释金。据悉,本案将在7月11日开庭审理。

  

 

  张誉发(52岁)与林源瑞(39岁)分别在安邦第一地庭及第二地庭被控;他们否认罪状后,法庭择订案件在7月11日过堂。

  第一地庭法官素莎娜允许林瑞源以一名担保人以3 万5000令吉保外;第二地庭法官阿兹鲁则允许张誉发面对的两项罪状,每项以3万令吉(共6万令吉)保外,并需交出国际护照。

  张誉发面对的2项控状,指他隶属恩必爱国际集团的恩必爱市场行销私人有限公司及Mface 国际私人有限公司,2012年6月3日至今年3 月17日,在安邦Avenue,没获得2003年支付系统法令第25(1)(C)条文下发出的书面批淮,却按第24(1)条文发行电子货币,而他身为上述两家公司的事务负责人,因此触犯上述法令第25(1)条文,同读第58(1)条文,并可在第56(1)条文下被判。

  林源瑞面对相同的指控,他被控身为恩必爱市场行销私人有限公司负责人却在上述同样日期及地点,犯下相同罪行。在上述条文下,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉及坐牢不超过5年或两者兼施。

  

 

  交出护照由法庭保管

  恩必爱市场行销兼MFACE国际私人有限公司董事张誉明、MFACE国际私人有限公司董事高峰盛和黄文铜(译音),也在本月14日遭国行援引上述条文,被控未经国行许可擅自发行电子货币。

  他们在否认罪状后,张誉明获淮以6万令吉保外,高峰盛面对的一项罪状以9万5000令吉保外;他们需要交出国际护照予法庭保管。

  总检察署国家税收追收执法队(NRRET)去年5月29日率领5 个执法单位,包括国家银行、贸消部、大马公司委员会、大马网路安全及警方在多个地点突击检察恩必爱集团。

  

 

  冀法庭减保释金额

  张誉发的代表律师马汉德拉,基于其当事人在2个月前动了肠胃手术,也需要照顾患肾病的家人,以及2名儿子才刚进入职场,女儿还在澳洲留学的理由,要求法庭降保释金额。

  他是在国家银行高级律师哈尔蒂柯,要求法庭谕令张誉发以15万令吉保外后,向法庭求情。他说,被告的银行户头在一年前就已被冻结,他也全面配合当局的调查工作,没有潜逃的可能性,因此建议把保释金减低至2万令吉。

热词:国际诈骗 控诉 冻结
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