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“盛世农业”特大传销案告破 18名骨干被捕 冻结资金16.09亿元

小文2019-06-27 16:03:10
来源:鉴骗综合点击:
  梧州警方在侦办林某等人涉嫌组织、领导传销活动案时,发现其总部设在辽宁省葫芦岛市的“盛世农业”有限公司涉嫌传销犯罪,该团伙通过“拉人头发展下线”作为计酬和返利的方式,在广西、四川、辽宁、山西、山东、北京等地进行传销活动。

  

 

  

 

  梧州市公安局对此高度重视,迅速抽调精干力量组成专案组立案侦查,很快掌握了该传销团伙的活动轨迹和组织架构,锁定了组织领导者和骨干人员。

  6月12日以来,在北京、辽宁及南宁等地警方的协助下,梧州警方对该传销团伙主要涉案人员进行统一收网,先后抓获以陈某艳(女,38岁,葫芦岛市人)、张某(女,51岁,葫芦岛市人)、林某(女,58岁,哈尔滨市人)、杨某全(男,54岁,牡丹江市人)为首的18名骨干成员,冻结涉案资金16.09亿。目前,该案正在进一步侦办中。

  本网了解到,2018年9月29日,陈丽艳和张东明在葫芦岛市注册成立葫芦岛盛世农业有限公司。该公司位于葫芦岛市龙港区龙湾大街151号楼。经营范围谷物、豆类、水果、蔬菜、食用菌、茶叶、坚果种植、销售。

  早在去年12月份,就有投资者通过天涯论坛发文称,“盛世农业公司其实是诈骗团伙,我是10月份参与投资的,最开始我的推荐人告诉我,陈晓伟为信佛之人,为了帮助众人脱贫,带着大家参与投资标底,由于老婆住院本来开销就很大,所以就抱着赌一把的心态,把看病钱和信用卡里的钱全部投进去了。

  “本来应该11月14号开始回款的,结果一直没有回款。”该网友还称,医院让交钱我也没钱,最后在家庭的压力下说出了实情,家人与我决裂,老婆得知此时病情更为加重,现在老婆要和我离婚,现在生不如死。我现在什么都没有了,所以我决定维护自己的权益,让这群吸人血啃人骨的诈骗团伙绳之于法,绝对不会让这些诈骗团队逍遥法外的。”

  警方提醒,当前传销犯罪手法新、噱头多,具有很强的迷惑性、诱惑性,但其拉人头、非法牟利的本质不会变。广大群众要擦亮眼睛、切实增强防范意识和风险意识,自觉抵制传销违法犯罪活动,防止成为传销链条的一环,从上当受骗者变成参与传销的违法人员。

  对涉及参与传销活动的相关人员,应主动向户籍所在地或者常住地公安机关反映情况,配合公安机关的调查取证工作,对故意煽动、组织人员非法聚集或参与非法聚集的违法行为,公安机关将坚决依法处理。

  “上市公司+原始股”,这个搅动无数人暴富幻想的玄妙故事,在投行人士看来却是“自砸脚面”的逻辑。

  现实中,花个几万块钱注册或购买一家“空壳公司”(通常为注册资本金较高公司),并非难事。而后,对其经营业务包装材。但核心问题在于,这些公司所宣称的业务内容,很可能只存在于漂亮的宣传册上。

  以盛世农业公司为例,其宣称在某区域股交中心(通常称为“四板”,以下简称“四板”)已挂牌上市。但这,与真正走完IPO流程、登陆A股的上市企业,是完全两个概念。

  如省内一“四板”业务中介负责人透露,与到主板上市的动辄数千万元的费用相比,那些到“四板”挂牌的企业,只是个报价展示系统,不需要报表审计/股改,披露信息也是全凭自愿,而整套挂牌费用甚至仅需三五万元,一两个月就能搞定。“深圳前海、上海股交中心挂牌费用会贵些,其他‘四板’市场多是几万块钱随便挑。”

  这是因为,区域股交中心并不具备A股“做市交易”(在二级市场向公众投资者公开销售股票)的资格与功能,仅相当于一个“广告橱窗”,或仅具备“场外交易”功能。而场外交易,是指公司股权可在非上市股份有限公司股份转让系统内交易,针对投资机构或持50万以上资产证明个人投资者,且股东总量不得超过200人。

  一些打着已登陆“四板”的公司,声称在未来两三年后,可从区域股交中心“转升”至新三板或中小板,因而,其发售的原始股具有暴涨潜力。专业人士告诉记者,“四板”、新三板、中小板三个不同等级的交易市场,隶属完全不同运营管理、监管机构,根本不存在“转板”的可能。“严格来说,‘四板’挂牌企业仍是非公众公司。要实现登陆新三板、中小板,需从原有市场先完成退市,向新目标市场完成申报。”

热词:盛世农业 传销 犯罪
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