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警方抓获自愿互助理财、东霖国际等传销逃犯

小文2019-08-12 16:17:28
来源:鉴骗综合点击:
  6月13日,公安部部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动,以打击各类诈骗犯罪为重点的“打诈骗、抓逃犯、保大庆”的“云剑”行动。

  吉林通化警方抓获一传销头目

  近日,通化县公安局加大打击力度,广泛搜集梳理各类案件线索,认真进行分析研判,成功将涉嫌组织、领导传销活动案头目徐某抓获归案。

  

 

  犯罪嫌疑人徐某

  今年7月份,通化县公安局成功破获了以闫某、徐某等人为首的组织、领导传销活动案,徐某在逃。为进一步扩大夏季治安攻势行动战果,尽快将徐某抓获归案,办案民警对犯罪嫌疑人徐某的社会关系及行踪轨迹进行梳理研判,于8月7日锁定徐某已秘密潜逃到通化市二道江区其亲属家中,办案民警迅速出击,经过24小时严密蹲守,成功将犯罪嫌疑人徐某抓获。

  经讯问,犯罪嫌疑人徐某对其伙同闫某组织、领导以民间自愿互助理财为由,上线通过谎言的形式诱惑下线加入,从而获取高额利润的犯罪行为供认不讳。

  据调查,该传销组织为达到目的编造谣言,鼓吹投资49800元即可成为会员,发展人数达到一定数量,即可获得120万元高额回报,并按照传销惯有模式组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展下线,骗取财物,受骗人员数量众多。至此,该传销组织人员全部抓获归案。

  目前,犯罪嫌疑人徐某已被通化县公安局刑事拘留,此案正在进一步工作中。

  泗阳网上逃犯落网

  近期,泗阳县公安局持续发力,在抓好现行案件的侦破和处理的同时,继续加大对网上逃犯的追逃力度,8月1日,抓获1名“东霖国际”传销网上逃犯。

  

 

  网上逃犯刘某

  8月1日,泗阳县公安局经过细致研判,在大润发超市抓获涉嫌组织、领导传销活动的网上逃犯刘某(男,33岁,辽宁省黑山县人)。

  经查,2017年2月至2019年1月,东霖国际集团张某玲、刘某等人设立QL量化券商平台(后更名为QCMG平台),宣称与12家全球顶级知名交易商合作开展外汇证券交易业务,以投资外汇证券获取高额回报为名,引诱他人交纳费用成为会员并投资,骗取大量财物,共涉及会员17万余人、涉案资金达数十亿元。

  1月7日,湖南岳阳市公安局发出警情通报指出,岳阳警方依法对“东霖国际集团”张某玲等人涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。目前,张某玲等18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。该案正在进一步侦办中。

  4月6日,岳阳市公安局第二次发布关于“东霖国际”传销案的警情通报指出,岳阳警方依法对“东霖国际集团”张某某等26名涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人执行逮捕。

热词:传销 互助理财 东霖国际