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“御中原”涉案近23亿元,广西检察机关对20人提起公诉

小文2019-08-13 11:44:39
来源:中国新闻网 杨陈点击:
  广西检察机关8日晚间通报,河池市金城江区检察院日前以涉嫌组织、领导传销活动罪对赵某辉等20人提起公诉。该案涉案金额近23亿元(人民币,下同)。

  河池市金城江区检察院工作人员介绍,前述案件系外地传销分子到广西区内发展传销人员过程中,被河池警方发现,随后顺藤摸瓜到湖南将该组织一网打尽的特大网络传销案。

  河池市金城江区检察院指控:被告人赵某辉等20人构建的网络传销平台在中国各地吸收会员近6万人,吸纳传销资金22.93亿元,其网络传销活动涉及全国12个省市自治区。

  指控称,由于上述案件牵涉面广、涉案人员众多、涉案金额特别巨大,河池市金城江区检察院依法以组织、领导传销活动罪对相关涉案人员提起公诉。

  在网上搭建平台销售价格虚高的商品,打着购买商品可以兑换公司原始股的旗号,诱骗他人发展下线。11月9日上午,河池市公安局召开新闻发布会,通报了该局侦破的“1·06”特大网络传销案案情,该案涉及全国10个省(区)、市4万余人,涉及资金23亿元,抓获以赵某辉为首的犯罪嫌疑人32人。

  

 

  ▲在河池公安局大院摆放的涉案车辆

  以空壳公司原始股诱人入局

  今年年初,河池警方在开展“2018净网行动”中,发现河池南丹、都安、天峨等地有人参与湖南御中原健康产业有限公司、南阳御中原健康产业有限公司涉嫌组织、领导的网络传销活动,于是立即立案侦查。

  经查,御中原公司赵某辉等人在某平台搭建网站,直销各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的 15 种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利,还可以兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,以此为名诱骗他人发展下线。

  “通过我们的调查,发现河池在御中原网站注册的会员有 500 多人,涉案金额有 300 多万元。整个广西注册的有1.1万多人,涉案金额高达7.2亿。”河池市公安局经侦支队支队长黄仲军介绍,在该公司平台出售的商品,有的甚至超过正常价值几十倍,“一瓶市场价格为30 元的蓝莓汁,在该平台能卖到 1888元,一床棉被甚至能卖到 5 万元的高价。”不过,这些商品大都为三无产品或者假冒伪劣产品,“入会的人都是奔着原始股去的,商品有没有无所谓。”但经警方调查,该团伙声称可兑换原始股的九州沃顿公司,实则是一个空壳公司。

  黄仲军透露,会员在该平台注册充值后,会在该平台得到与缴纳的注册资金等额的虚拟货币“奖金币”。“奖金币”可以在平台购买商品,也可以在会员之间流通,每发展一名注册会员,便会消耗一部分“奖金币”,同时可以从平台获取返利。“奖金币”只能在每月的1日和15日提现,且超过100万元就不能提现,这时便需要发展更多的会员来消耗自己手中的“奖金币”。

  按投资金额划分等级

  警方进一步调查发现,上述两家公司实际控制人为赵某辉,高管刘某东、王某燕协助赵某辉组织策划各种活动,并操纵资金和管理财务,李某某、谢某、田某、李某、谢某等 8 人为组织体系骨干。在其网站链接平台上注册的会员分为7个等级,根据推荐人关系,以“金字塔”式结构发展出162个层级。

  “注册 1000 元可以成为普通会员,注册 50 万元可以成为最高级会员。”黄仲军告诉记者,该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级,注册资金从1000 元至 50 万元不等。之后,团伙头目认为资金聚敛资金速度慢,直接将入会门槛提高到万元。

  

 

  ▲团伙广西一号头目李某某被抓。

  团伙头目新房入伙当天被抓

  经过历时3个月的侦查,公安机关掌握了赵某辉等人组织、领导传销犯罪的相关证据。今年4月24日至26日,在自治区公安厅的统一指挥下,河池警方组织 260余名警力奔赴湖南、河南、浙江、黑龙江、上海、重庆等十个省(区)市对“御中原”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人32人,查处涉案窝点12处,暂扣涉案车辆8辆及涉案物品一批。

  值得一提的是,该团伙三号头目刘某东落网当天,正是其欢庆乔迁新居的日子。据了解,刘某东花了1000多万元在河北秦皇岛购买了一套海景别墅,她特地喊了20多人来庆祝,没想到还未入新房,便身陷班房。

  10月16日,随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网,公安部督办的、河池市建市以来最大的“御中原”特大网络传销案成功告破。截至目前,警方冻结涉案银行账户229个,冻结涉案资金、有价证券2亿多元。

热词:御中原 广西 公诉