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麦点商城非法集资135亿被端

小文2019-09-29 10:27:52
来源:金融骗局预警点击:
  涉案数额高达135亿余元的“麦点商城”终于宣判。近日,广东省韶关市新丰县人民法院就宣判一起“麦点商城”非法集资案,涉案人员依托“麦点商城”平台,以“消费全返”模式,非法吸收公众存款近300万元,相关人员被法院判处有期徒刑。

  

 

  以高额返利为诱饵

  近年来,以“互联网+实体店”为代表的消费返利模式在全国许多城市兴起,并向农村地区蔓延。

  这种销售模式的主要特征是通过互联网第三方平台介入商家和消费者的交易过程,许诺在平台的消费额度部分返回,或通过现金消费送等额积分等形式,诱导消费者注册会员消费和商家加盟平台回流货款。

  有部分商家采取以麦点商城为平台、以银果为媒介的销售模式进行经营,这些商家先是加盟麦点商城,之后让客户以现金充值或消费赠送的方式取得银果,取得的银果之后每天又可以按比例掉银果,掉的银果则可以变现或购物,这种经营模式疑似“消费返利”,而银果的实质疑似“虚拟货币”。

  但是这类消费返现模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,一旦资金链断裂,参与者资金将面临极大风险。2012年6月,浙江“万家购物”平台“一夜崩塌”,涉案金额240.45亿元,留给加盟商家和消费者巨大债务漏洞。“麦点商城”与“云联惠”与“万家购物”等平台类似,均是融资骗局。

  2014年5月至2018年4月,李国辉同他人先后成立杭州奇购电子商务有限公司、杭州克珞世网络科技有限公司、克珞世网络科技有限公司等公司,在未经相关金融监管部门批准的情况下,以高额返利为诱饵,以线上的“麦点商城”为平台,向社会不特定群众非法吸收公众存款。

  李某等人对外宣称,“克珞世网络科技有限公司是一家创新企业,总部位于北京市朝阳区,是互联网加实体店的大联盟,以县区为单位,把不同行业的优质商家联合在一起,形成异业联盟,达到资源共享,互利共赢。对于不同的实体店之间,银果可以互相流通。”

  经查,“麦点商城”是一个网络交易平台,主要提供商户充值、银果结算、商户提现服务,银果具有“虚拟货币”的特征,商家先加盟“麦点商城”,之后让商家现金充值取得5倍现金充值金额的银果,银果需在一定时间后“成熟”,待银果“成熟”后,商家便可按照1:1的比例进行提现。

  2016年,被告人蒋某双成为“麦点商城”新丰县区域代理后,在“麦点商城”、克珞世公司未取得向公众吸收存款的资质的情况下,向社会不特定对象公开宣传、介绍和推荐在“麦点商城”平台投资充值后可获取高额返利。

  蒋某双在新丰地区发展加盟商家会员,诱使叶某、丘某、唐某等81个加盟商家通过“麦点商城”平台投资充值到克珞世公司在第三方支付平台开立的账户,第三方支付平台再将商户充值资金结算至克珞世公司的银行账户。

  线上投资人提现由克珞世公司账户转账至投资人账户,蒋某双作为区域代理,则按加盟商充值金额的9%进行提成,提成亦由克珞世公司账户转账支付。

  2018年3月2日,杭州市公安局余杭区分局对对克珞世网络科技有限公司、李某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。同年8月29日,蒋某双被韶关市公安民警抓获归案,同日被刑事拘留。

  至案发,“麦点商城”非法吸收公众存款共计人民币135亿余元,未兑付金额高达54亿余元。其中,涉及新丰县区域投资人82人,金额2917368元,提现总额1101500元,亏损净额1815868元,蒋某双获得17万余元提成。

  2019年5月10日,新丰县人民检察院以指控蒋某双犯非法吸收公众存款罪,新丰县人民法院提起公诉。新丰县人民法院依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了此案。

  近日,新丰县人民法院依照相关法律的规定,判处蒋某双有期徒刑一年六个月,并处罚金3万元。

热词:麦点商城 非法集资
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