直了网,一家直销行业的专业媒体!为直销企业提供舆情监控服务,为直销人申张正义传播正能量。
官方微信官方微信 头条号官方头条号
现在位于 // 首页 / 打传规直 > 打传 >

公安部部署打掉““民族大业精准扶贫”诈骗团伙

小文2019-11-29 17:02:59
来源:长江网点击:
  11月28日,武汉警方介绍,按照公安部、省公安厅统一部署,与北京、滁州、宁德等地警方密切配合,历经8个月侦查,打掉一个以“民族资产解冻”、“精准扶贫”为名,恶意透支、套现受害人信用卡实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙全部成员10人,查破案件200余起,涉案金额1000余万元。

  

 

  图为2月20日晚,民警在武昌区一火锅店内抓获团伙成员魏某甲、魏某乙、叶某和张某

  去年2月份,为领“扶贫款”,吉林的李女士来到武汉市江岸区,见到“民族大业”微信群里的网友,办了一张信用卡,一周后果然领到2万元,去年12月底,她突然发现自己名下的信用卡被透支高达13万元,向江岸警方报案。原来,所谓的领取“扶贫款”其实是骗她办理大额信用卡。

  吉林女子为领“扶贫款”来汉办卡被透支13万

  2018年2月,吉林的李女士加入了一个名为“民族大业”的微信群,群内一名张姓女子主动加她好友,称“现在有一笔数十亿元的民族资产解冻,但这批钱进不了国库,会引发通胀,国家专门设置了一个‘精准扶贫’项目,通过特殊渠道向困难群众发‘扶贫款’,只要求领款人信用记录良好。”

  李女士信以为真,4月份,她按对方要求带着身份证和银行卡来到武汉市江岸区后湖街某宾馆,一王姓男子接待了她。王某用李女士的身份证办了新手机卡,将其银行卡一并拿走,并强调“不要多说多问,只要听安排便可拿到扶贫款”。

  第二天,王某将李女士带至附近一快餐店,店内三名银行工作人员样貌的男子让她按要求填写表格并照相。一周后,李女士果真拿到了2万元的“扶贫款”。李女士临走时王某一再交待,这是“特殊渠道”,不管什么银行打电话或发信息来都不要理。

  2018年12月底,李女士接到银行通知,称其名下信用卡内13万元已全额透支。李女士这才知道,所谓的领取“扶贫款”其实是骗她办理大额信用卡,2019年2月初她向江岸区公安分局后湖街派出所报了警。

  受案的后湖街派出所刑侦民警栾磊判断,此案是团伙作案,受害人可能不止一个。他到案发宾馆查阅住宿登记信息,挨个联系住宿人,果然又找到了5名受害人。经了解,所有受害人均是被张姓女子以领“扶贫款”为由从外地骗至武汉,再被王某带至该宾馆办理信用卡,且信用卡已经被全额透支。

  全国各地200多名受害人落入陷阱

  获悉案情,武汉市公安局组织江岸区分局及市局刑侦、技侦、网侦等部门成立专案组展开侦破。

  专案民警一面对案发地宾馆布控,一面到相关银行走访调查。

  民警调查发现,该团伙在案发时段内共办理了200余张类似信用卡,且所有的信用卡已全额透支,总金额达1000余万元。经顺线摸排,警方发现,魏某甲、魏某乙、叶某和张某4人就是负责办理信用卡的小团伙。2019年2月20日晚上,民警在武昌区一火锅店内将4人抓获。

  与此同时,民警经过10多天的蹲守,于2月26日在案发地宾馆抓获嫌疑人王某。不久,其同伙张某(女)在北京铁路公安处涿州站落网。二人交代,他们受一个外号“辛老大”的男子指使。

  据查,“辛老大”真名辛某,男,黑龙江七台河市人。但辛某十分狡猾,王某、张某被抓以后他很快销声匿迹,案件一时陷入困境。

  3月26日,经公安部批准,该案被列为公安部督办案件。这给了专案组极大的鼓舞,同时也带来了更大的压力。

  专案组全力攻坚,通过积极联系各个部门,在全国范围内寻找辛某的蛛丝马迹。通过对大量信息的摸排,民警发现今年2月份辛某在沈阳市沈河区一家酒店出现过。抓捕小组迅速赶赴沈阳布控。

  民警智擒“关键人物”将10名嫌疑人一网打尽

  4月22日,已蹲守一个星期的抓捕小组准备转道去辛某的老家黑龙江继续寻找,并已买好23日的火车票。下午16时许,民警栾磊在酒店一楼大堂突然发现有一个酷似辛某的男子,栾磊走近一看果然是他。但此时栾磊只身一人,他灵机一动,一把抓住辛某说:“老辛啊,我叔找你好久了,你欠我叔的一万块钱什么时候还啊?”辛某愣了一下说:“还,我肯定还,现在不是手头紧嘛。” 栾磊随即给“叔叔”打电话,直到增援民警赶到时,辛某才如梦初醒。

  “关键人物”的落网,案情取得重大进展。据辛某交代,团伙头目是一个外号“老张”的浙江籍男子。2018年初,“老张”找到辛某,称他带着杨某、钟某在武汉有一个信用卡的项目,邀约辛某一起做,帮忙寻找“客源”。

  据此线索,专案民警于6月30日在湖北省咸宁市抓获杨某,7月1日在安徽省滁州市抓获“老张”张某。9月20日,随着钟某在福建省宁德市落网,该团伙10名犯罪嫌疑人全部抓获。

  嫌疑人到案后,均不同程度的对抗审查,专案组深入细致的收集固定各类证据,组织受害人指认,逐一制作询问笔录,同时调取大量POS机交易记录、银行流水以及转账记录,使各类证据互相印证,形成了完整的证据链。这宗特大诈骗案也得以水落石出。

  办案民警介绍,该诈骗团伙组织严密、分工明确。张某(浙江省泰顺县人)、杨某(福建省宁德市人)及“马仔” 钟某(福建省宁德市人)负责策划、指挥及分赃;辛某(黑龙江七台河市人)、张某(女,河北省保定市人)、王某(吉林省长春市人)负责通过微信诱骗受害人来武汉,及受害人在汉的吃喝住行;张某、魏某甲、魏某乙、叶某负责办理信用卡及截获受害人办理成功的信用卡,再套现。所获赃款团伙成员以“贡献大小”按比例分成。

  目前,该团伙10名犯罪嫌疑人均已被检察机关移送起诉,案件还在进一步办理中。

热词:扶贫 诈骗 民族资产
声明:直了网是非商业类网站所载的文字图片等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。凡本网站转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件或电话通知我们,我们将迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。