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涉案30余亿!合进商贸公司非法集资案发,代理筹资千万“营救吕总”为哪般?

小文2019-08-12 17:17:12
来源:头条资讯平台点击:
  近日,由唐山合进商贸有限公司推出的所谓“大众创业、万众创新、互助经济、报团取暖”的购车无忧模式,被当地公安机关认定为涉嫌非法吸收公众存款,公司董事长吕振昆等人现已被批捕数十天之久,案件正在进一步审理当中。

  据悉,本案涉案金额达31.01亿元,涉及全国20余省份200余家代理,全国总会员46635人,未能完成购车金额11.45亿元,玉田县公安局已经成立了唐山合进商贸(购车无忧)案专案组,公司账户现已被公安机关冻结,目前,这个案子已经在“非法集资案件投资人信息登记平台”上榜上有名了。

  

 

  非法集资,会员现状

  头条资讯平台曾在案发前一个月报道过关于唐山合进商贸存在的隐患和问题,但是并没有引起当时还在为购车排队的这些会员们的重视,听信吕振昆和购车无忧公司方面一面之词的不乏其人,这非常令人遗憾。纸终是无法包住火的,2019年6月18日,玉田警方发布了《关于唐山市合进商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。

  《通报》称,“玉田县公安局以唐山市合进商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪,依法对该公司实际控制人吕振昆、王志强等主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。为依法查明案情,请各地集资参与人到本人户籍地或实际居住地公安机关报案,也可登录公安部非法集资案件投资人信息登记平台,按照提示要求准确填写信息。公安机关将依法侦办此案,依法追缴涉案资金资产,依法保护群众的合法权益。请集资参与人通过合法途径反映情况,积极配合公安机关调查取证。”

  

 

  

 

  自18日起,购车无忧公司官方便没有给广大会员一个正式答复,有些代理搬出了一个“鑫鼎(一说金锦)商贸被举报,他们配合协助盘查”的借口,事实证明,这也只是购车无忧公司的一出手段并不算高明的障眼法罢了。目前,唐山市合进商贸有限公司玉田分公司已经注销。

  6月20日,玉田县公安局林南仓派出所在林南仓镇政府参加全镇“购车无忧”排查稳控工作会议。会上,林南仓镇政府主要领导就全镇“购车无忧”排查稳控工作进行了专题部署。

  

 

  此后一段时间,有不少从购车无忧这个项目中提到车的会员在贴吧上纷纷表示,自己排队排来的车都被查封了。经过核实,为了方便以后追缴,有部分会员的车确实被查封了,毕竟这部分获利者所收获的这些财物都属于非法利益,不管是会员、代理,还是公司。

  所谓的排队购车,会员们到底是在为谁排队、为谁购车?这个问题,相信不少本案的参与人员在此时此刻都已心知肚明。

  

 

  

 

  7月5日,唐山市公安局路北经侦大队发布《关于协助对唐山合进商贸有限公司非法吸收公众存款案开展调查取证的通知》。

  

 

  目前,在“非法集资案件投资人信息登记平台”上,已陆续有受害者就个人受骗情况进行登记,为警方提供证据。

  

 

  

 

  

 

  购车无忧董事长吕振昆曾在早前自称是百度里的骗子,如今,他终于从网络里走了出来,成为了现实中的骗子。

  

 

  目前,购车无忧的官方微信公众号已被屏蔽。

  

 

  受害遭遇,千人千面

  因购车无忧这个项目被搞得生不如死的受害者,大有人在。

  许强(化名)是一个在北京工作的秦皇岛人,一年前,他通过业务关系认识了现在的北戴河代理丁春燕,她们两口子给许强拉进群里,然后每天发提车订车的视频,和吕振昆在一些活动上露面的照片和视频,一段时间后,许强就相信了。

  于是,他在2018年9月底定了两辆霸道,在2019年3月入了9万的油补,返款3次9000元,2019年5月又贷款17万购买了油补,返款1个月共计17000元。出事后,许强向北戴河代理咨询,但丁春燕说她也没办法,有办法自己想。现在许强每个月贷款都要还小3万,这笔数字对于他生活上的压力实在是过大了。

  许强现在只能无奈地表示,“由于我的一意孤行导致投资失败,老婆现在带着孩子和我分居了。孩子过去在北京读书,现在快开学了,秦皇岛的学校还没联系好。北京的学费我负担不起了。因为这件事很可能引起我离婚,现在压力太大了,时常半夜三更醒来默默发呆。”

  

 

  北京亦庄人董建(化名)是在今年5月11号花费6.75万元购买的霸道,5月24号购买了30万元的购车补贴,拉他加入的是北京亦庄代理蒋翠平,合同上签的是她老公景超群的名字。

  

 

  据董建介绍,蒋翠平夫妇跟很多亦庄会员都是多少年一起做生意的,她们俩天天发朋友圈说购车无忧怎么好,还有会员提车成功的视频,以此忽悠大家购买,信誓旦旦地说三进一的6个月,五进一的8个月,保证提车成功,但亦庄的很多会员都一年多了还没有提成,问到她就又说你拿这么点钱去挣那么多钱,哪有这么快的。

  现在出事了,这个代理就说“我没有拿你们钱,我把钱都转给吕振昆了。要,你也是找他要,你们愿意去哪告都行,我不怕。”

  如今,面对着一张张曾令他满怀希冀的收据,董建却只能叹息般地说道,“我们现在是公安局报不了案,法院起不了诉,眼睁睁地看着代理逍遥法外,怎么办呀?”

  

 

  在购车无忧这个平台投资“燃油补帖”共计花费20万元的常明(化名)也是众多受害者之一,据悉,常明是唐山市路北区人,他在2019年3月18号订购了燃油补贴,20万返18个月,每个月返两万元到现金卡里,前10个月返本金,后面返百分之六十,剩下百分之四十由公司扣。

  

 

  随着吕振昆落网,如今的他为了还款只得又从保险公司贷款出来20万,现在他的信用卡透支了,不知道每个月怎么还款,也不知道跟谁讨个说法。这件事极大地伤害到了夫妻感情,现在常明夫妻俩总因为贷款还不上而吵架、打架。

  早有预警,欺上瞒下

  事实上,在玉田警方发出这份为唐山合进公司定性的通报之前,天津市蓟州区发展和改革委员会与金融工作局在今年的5月初就已经发布过了预警消息。

  据了解,蓟州区在当时就“购车无忧”风险化解方面的问题进行了处置工作。2019年4月,蓟州区处非办收到处非监测预警组预警信息,唐山市合进商贸有限公司在该区发展加盟商,该公司以“购车无忧”形式采取五进一、三进一的计划,只交车款的20%至30%,许诺6个月内提车,先到先得,购车人员和所购车辆无区域限制,全国统一排队提车,该经营模式涉嫌从事非法集资活动。

  

 

  针对预警信息,蓟州区处非办立即会同区公安分局经侦支队、区市场监管局等部门共同研究对策及处理措施,4月22日,由相关部门成立的联合小组现场对天津市蓟州区某某汽车销售服务有限公司进行检查,并约谈了企业负责人,明确告知其经营业务属非法行为,责令其立即停止业务,提交原有业务资料,并做好已吸收资金清退工作。同时,区处非办协调别山镇政府就该公司牌匾、宣传标语等进行了拆除,其主管部门区商务局也采取了相应的处置措施。

  

 

  但当时的这起事件,在某些代理的控制下并没有广泛传播开来,据受害人董建回忆,有会员曾转发过这条消息,但是一些大代理们矢口否认,说这些新闻报道都是假的。

  

 

  

 

  总部公司无疑是了解发生在蓟州分公司的这起事件的,但是他们并没有及时告知全国各地会员,不但如此,在这段时间里,吕振昆和一些代理还仍在发布一些表明“购车无忧不违法”立场的公告和朋友圈。

  

 

  因受到了他们的言语蛊惑,受害人吴天(化名)在蓟州区处置工作事件发生后仍然来到店内订车,在订车的现场也并没有任何人员对其有过提醒,他在回顾这场被骗经历时如此描述,“我在五月二十八号订了二百万的购车补贴,六月十一号又订了一百万的购车补贴,都是在蓟州公安查完了之后订的,我五月二十号还订了霸道,你们说代理们气人吧。蓟州公安介入之前订的车,我谁都不埋怨,但你说代理们都知道了当地公安机关在检查购车无忧,他还不告诉咱们风险的事……贷款一百二十万,月月还利息,生活压力大呀。现在我就是希望公安快点把款返回来一部分,我好有钱还贷款,压力能小一点。”

  

 

  

 

  代理恐吓,阻止报案

  当盛极一时的购车无忧模式终于真相大白后,某些别有用心的人也在走到了山穷水尽之后露出了图穷匕见的面目。

  近日,有受骗者称,有区域代理现在还在恐吓、威胁会员不要报案,巧言令色,威逼利诱,无所不用其极。其中就包括一个叫刘小丽的人,据会员小李介绍,河北省唐山市古冶区代理刘小丽是合进商贸最大的代理,发展会员有千余人。

  众所周知,购车无忧模式被定性为非法集资后,受害者们去公安局报案无疑是再理所应当不过的事情,同时这一行为也是公安官方所要求和倡导的。可有些人却偏要从中作梗,这是为什么呢?

  

 

  在事发后的这几十天里,不仅仅是在购车无忧的贴吧,包括微信维权群里和其它渠道,都是一些人极力阻止大家报案在先,而后才遭到质疑和反驳。随着时间推移,和形势的日趋明朗,会员们产生质疑也越来越多。

  

 

  有维权者表示,首先,只有报案,会员们的本金才会有所保障,报案后可不是剩下的钱按比例分,而是把那些从中获利的人的钱追回来,并且还有可能挖出被转移的资金,一并纳入退赔资金,这部分追回的钱可不是一点半点,提的每辆车至少有两个会员的钱,算起来可能比剩下的钱还多,加上各级代理们得到的提成,这个数目相当可观,对将来退赔比例起着决定性作用。

  但与此同时,一些从中获得丰厚回报的人,不愿意让伙伴们报案,不愿意把吃到嘴里的肉再吐出来,况且还可能因此受到法律的制裁,承担刑事责任。于是,这些人在出于保护既得利益的目的,打着为会员着想的旗号、冒充会员身份,如此千方百计地阻拦会员们的维权之路。

  

 

  但这种人为数不多,没提到车的肯定是受害者,在提到车的人里,又分为提到车后又复投的、提到车后连本带利息又继续复投了的,与纯粹的既得利益者,如今,代表后者的一小撮包藏祸心的人,目前正逐渐成为了破坏受骗者们向公安机关报案并提供证据这一正规维权秩序的搅局者。他们在贴吧、微信维权群里恣意横行,口口声声地承诺:不去报案,等吕老板在息事宁人出来后,剩下的这些人还能继续排队提车。甚至还有代理散布“吕振昆将于本月18日出来”的谣言……他们的说法总是在重复“公司没事,大家的钱才能回来!”可是,即使公司没事,退赔给会员的钱从哪里来呢?

  

 

  在大势所趋之下,这些存心不良的人终究也很难达成他们心怀叵测的目的,毕竟从一开始,绝大部分的入局者都看出来了,所谓购车无忧,本来就是一场以新贴老、击鼓传花的游戏,现在自己最后排在了队尾,就连呼吸汽车尾气的机会都没有了。

  随着公司管理层被批捕,如无头苍蝇般的购车无忧的会员们现在只能跟这些坐拥既得利益的代理们联系,但会员们所得到的信息只是“等”,每次都说快了,这个“快了”指的到底是什么?

  个中意味,不言自明。

  捐款千万,营救吕总?

  另据知情人透露,出事后,古治代理刘小丽和武汉代理王莉两人主持代理工作,负责筹集律师费,传递消息。在这次所谓“营救吕总”的行动中,王莉还有刘小丽让全国代理两次捐款合计一千多万元,这笔钱分别打在了刘小丽儿子和王莉儿子账户上。

  据悉,协助组织捐款的还有山西大同市代理冯玉斌和丰润新区代理于桂荣、路北代理李薇等人,第一次捐款六百多万(当时说的是救吕振昆),第二次捐款四百多万(律师费)。

  

 

  附由代理们请来的来自河北咏远律师事务所的高景岗律师会见吕振坤时的笔录:

  

 

  最新消息称,高景岗目前被晾在一边,刘岩伟律师现在全权负责这个案子。

  

 

  (图片来源:石家庄律师协会官网)

  最佳模式?前车之鉴

  最后,我们再来回顾一下,曾经荣膺“中国最佳商业模式创新奖”、现在却早已臭名昭著的购车无忧模式到底讲的是什么。

  

 

  据受骗者老李介绍,购车无忧模式分为订车,绿色通道,燃油补贴,购车补贴,一带一路几个板块。普通订车就是三赠一、五赠一的模式,三赠一的以拿七座四驱豪华版汉兰达为例,需要支付42500元,说的是过了大概一年的时间就能提车,到时候不要车的话,需要扣除市场的运费,慈善费,保险费等,以后会把差价返还给会员。

  

 

  在今年5月5日,头条资讯平台就曾发表过一篇有关唐山合进商贸的调查文章,标题为《唐山合进商贸公司“购车无忧”缘何席卷全国,排队领车计划是否靠谱? 》,关于购车无忧模式的基本商业逻辑与唐山合进商贸有限公司的发展历程,在此不多做赘述。

  

 

  (由网友统计的案发前“购车无忧”排车信息汇总)

  事实上,诸如此类的购车模式早在唐山合进商贸东窗事发三个多月前就已原形毕露,3月1日,唐山市玉田县公安局经侦大队抓获河北某某汽车贸易公司法人代表杨某某,其经营的河北某某汽车贸易有限公司以三进一五折购车、五进一三折购车的形式售车,目前公司会员200多人,共非法吸收公众存款1500余万元。

  

 

  3月10日,古冶公安分局成功破获一起涉案170万元的集资诈骗案,犯罪嫌疑人范某已被警方刑事拘留。据悉,范某在网上建立互助购车平台,对外宣称交纳一定会费成为该公司会员即可享受3.5折排队购车,公司根据汽车价位将购车人分组,每组按交款先后进行排队,并分两种方式提车,分别是“五进一”和“六进一”两种规则。据范某落网后交代,经营过程中,公司从中花费20多万元,还有一部分资金不能说明去向,有的已挥霍。到后来已无资金再提车和返还购车款,给40余名群众造成经济损失170多万元。

  4月22日,玉田县公安局发布《关于唐山昱冠商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款的公告》,玉田生活网在转发这条新闻时强调了“玉田在这家排队买车的,公安局喊你来报案”这一点,无疑再度确认了诸如唐山合进商贸所推崇的这种披着购车无忧外衣的排队买车的模式已然走向了穷途末路。

  

 

  4月28日,张某到遵化市公安局经侦大队报警,称其在遵化市某汽车服务有限公司排了一辆车,并办理燃油补贴,一共花了14.98万元,现该公司负责人失去联系,在该公司排队购车的会员还有很多。接报案后,经侦大队立即展开调查,查明自2018年11月份起,王某雨、邢某、张某麟成立遵化市某汽车服务有限公司,对外采用转发朋友圈、招遵化市区代理宣传等方式,以低价排车的名义对民众进行大肆宣传。该公司采取“三进一”、“五进一”的模式,以高额回报为诱饵,介绍民众交钱排车,大量民众交钱排车后,该公司股东邢某、张某麟失去联系,最终致使大量民众排不到车,钱也无法退回,群众共计损失2000余万元。经传讯公司法人王某雨,其对集资诈骗2000余万元的犯罪事实供认不讳。

  

 

  7月4日,蒋某某来到玉田县公安局经侦大队报案称:2018年9月18日,其通过当地某公司排队购买了一辆丰田霸道,车辆预付款149940元,至今未排到车。经查,自2018年9月份成立以来,该公司以三折五进一排队购车模式,累计吸收公众存款800余万元,受害群众100余人。接到报案后,玉田县公安局经侦大队将正在组织公司全体股东会议的法人、股东当场控制,一举抓获公司法人丁某某、公司经营者陈某、王某某及6名区域代理,目前该9名违法犯罪嫌疑人已被该局依法采取刑事拘留强制措施,现案件正在进一步侦办中。

  

 

  由此可见,上文所提及的这些涉嫌非法吸收公众存款的公司大多采取“三进一”、“五进一”的排队购车模式,在这一点上,明眼人都看得出来,他们的运营方式与唐山合进商贸的购车无忧模式大同小异,吕振昆本人也毫不避讳地称这些公司都是“仿盘”。

  

 

  

 

  在公司成立三周年之际,在各排队购车模式逐渐被叫停之时,吕振昆还振振有词地表示,“有些不明真相贪图小利的参加了其他仿盘……请不要将其他仿盘和购车无忧相提并论!”、“三年来上百家抄袭者至今无一生存!”但未曾想一语成谶,“虽九死其犹未悔”的他也在这股清查潮流中被抓进了看守所。

  

 

  至此,这类披着排队领车外衣的骗局,在今年上半年遭到了当地公安机关的集中处理,这一连串集资案的爆发,也许会成为此类骗术就此被连根拔除的风向标,“类购车无忧”模式的覆灭,显然已经被提上了有关部门的工作议程。

  随着生活水平的提高,不少人都开始向往也拥有一辆属于自已的车。但对于一个普通家庭来说,买车毕竟不是小事,最好通过正规渠道购车,这样不仅售后服务有保障,一旦发生问题维权也方便,也不至于上当受骗。

  

 

  在本文中出现的这些被曝光了的、挂着排队购车名号的非法集资案件,正时刻地提醒着大家要自觉增强防范意识和理性投资意识,远离非法集资,同时,我们也希望被骗人员能够尽早报案要回所投资金,避免个人财产受损。至于案情的进展以及参与到这个项目中的受骗者们的钱能否追回?在唐山合进商贸有限公司被定性涉嫌非法集资后,是否真的标志着曾风靡河北省一时的“排队购车”模式已彻底走向覆灭?“营救吕总”的行动到最后又会面临怎样的结局?对此,本网将继续保持关注。

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