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“亚元”传销人员推出“中国梦数字卡”骗取群众血汗钱高达880万元

小文2020-03-16 14:54:49
来源:鹰鉴、翔安检察点击:
  近日,福建省厦门市翔安区人民检察院以涉嫌诈骗罪、组织、领导传销活动罪,依法批准逮捕陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人。至案发,陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人通过开展“亚元”网络传销活动骗取群众资金高达880万元。
 
 

  2015年5月至2018年2月,兰新民、欧阳鸿成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司,建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产网上交易平台。2017年12月份,“亚元”交易平台改名为“文旅资产”现货交易平台。

  兰新民等人通过网站平台以发行“亚元币”为名,要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格,并取得该平台会员账号。平台主要包括两个钱包,一个是亚元钱包,一个是亚元资产钱包。会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的“文旅钱包”积分,“文旅钱包”可以用来交易,可以提现,可以用来购买“文旅资产”,“文旅资产”的价格每天在不断上涨,可以挂单出售。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,平台按照个人业绩的多少将会员分为省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员六个层级。

  亚元交易平台采取“静态奖金”、“动态奖金”进行返利。静态奖金就是投资进去后不发展下线,按照平台每日交易量分红;动态奖金包括直推奖、级差奖、平级奖。

  2018年2月,公安机关破获“亚元”特大网络传销案,先后将兰新民、李建康、欧阳鸿、欧阳金平等人抓获归案,并刑事拘留。至案发,该传销组织共发展会员34万余人,吸纳传销资金达19.98亿元。

  此前,陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人先后加入亚元虚拟资产网上交易平台传销组织,当“亚元”的“大Boss”被抓网站关闭后,陈某令、张某军等6名犯罪嫌疑人学习利用该模式,打出“小投资,高回报”“让七亿中国人民成为中产阶级”的噱头,继续发展下线。

  其中,犯罪嫌疑人陈某令、张某军依托亚元平台的微信群,推出中国梦收藏品,将该收藏品与亚元文化进行捆绑宣传,虚构该收藏品内中国梦数字卡内含一千万数字货币、一千万商城积分、一千股股权,且在平台运行后即可兑现价值的事实,向亚元微信群宣传、销售该收藏品,截止案发共售出1万余套中国梦收藏品,骗取他人钱款高达人民币880万元。

  目前,此案正在进一步侦查中。

热词:亚元 传销 打传
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