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四川汇通担保庞氏骗局案判决结果公布 4年非法集资50亿

小文2020-03-16 15:20:39
来源:券商中国点击:
  日前,四川汇通担保庞氏骗局案判决结果正式对外公布。

  

  判决书显示,汇通公司于2004年5月注册成立,注册资本1亿元,法定代表人杨志刚(在逃),经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等担保类业务。

  2009年9月,在不具备履约能力的情况下,为扩大经营规模和处理坏账,汇通公司实际控制人杨志刚(在逃)与该公司董事刘玉英(在逃)等人决定成立平台公司对外吸资。从2009年10月起,先后成立了10余家“空壳公司”,以高额利息为诱饵,向社会不特定群众宣传公司实力强大、投资有保障,通过公司员工介绍或虚构投资项目,由汇通公司提供担保,经投资理财类公司居间,向社会不特定群众进行非法集资。

  杨志刚、刘玉英以汇通公司内部员工为集资对象,以月息2%吸引员工投资,鼓励员工对外吸收资金存入融缘中心,以月息2%吸引社会公众存款,并对介绍员工按照客户存入资金的2‰按月进行奖励。并将汇通公司中层以上干部吸收资金进入融缘中心与工资挂钩进行考核,每月公司只发放每月工资的40%。如融资任务完成后,年终就补足剩余的部分。另外融缘中心还有额外的千分之二的奖励,这个是在年薪考核之外的奖励。目标考核任务要求的融资全部打到融缘中心和盈泽丰公司账上。

  至案发前,该平台共向1500余家企业及个人(含出资代表人)非法集资人民币50.33亿余元(2009年集资情况因账目缺失未统计),主要用于向集资人支付本金及利息、违法放贷、向公司员工发放提成及奖金等。

  2012年2月,杨志刚想要成立汇通金控公司,还提出上市计划“远航计划”。据上海证券报报道称,汇通公司于2013年准备在香港上市,同时公司高管要求财务部对近三年的财务进行规范、调整,把不符合相关财务规定的挂账、坏账等处理。其具体做法是把很多资金缺口从融缘中心、盈泽丰公司等借钱来填补,以达到规范账目的目的。

  然而,该上市计划也导致汇通公司资金缺口越来越大,迫使融缘中心、盈泽丰公司等平台公司不断努力对外拉资金,最终致资金链断裂。

  经鉴定,2010年1月1日至2014年7月31日,融缘中心累计非法集资25亿余元,累计支利息4亿余元,累计退还集资款23.2亿余元,未退还集资款金额为1.8亿余元,非法集资共涉及1370人、69家公司。

  最终,汇通信用融资担保有限公司因犯集资诈骗罪,犯非法吸收公众存款罪等,数罪并罚,决定执行罚金七千二百万元;四川恒盈投资理财信息咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金二千万元。被告人李某犯集资诈骗罪,犯非法吸收公众存款罪等,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人谢某某犯集资诈骗罪、犯非法吸收公众存款罪等,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,并处罚金一百五十万元。同时,数十位公司相关人员受到不同程度法律制裁。

热词:庞氏骗局 汇通担保 非法集资
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