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143万人134亿元!正宇集团特传销案关键数据首次公布

小文2020-06-23 11:25:22
来源:反传防骗快讯点击:
  220人!143万!134亿!这是一起特大网络传销案的抓捕人数、涉案人数和涉案金额。6月22日,湖南省茶陵县人民法院对外披露了张某礼组织、领导传销活动罪一审刑事判决书,在该判决书中,首次公开了上述数据。

  

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  本网在该判决书中看到,2017年9月29日,黑龙江乾易通电子商务有限公司(简称乾易通公司)注册成立,注册资金3000万,法人代表程绍君(2017年12月2日,因病死亡),实际控制人为陶某,公司总裁华某某,乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司。

  此公司打着分享消费经济模式的名义,利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训(洗脑),通过认购商品取得入门资格,通过他人发展下线形成层级关系,非法获取利益,进行传销活动。

  2017年1月4日,被告人张某礼通过其微信好友乐某某介绍注册为正宇控股集团开发的乾易通投资平台会员,打着分享消费经济模式的名义,宣传洗脑以高额的投资回报为诱饵的方式组织、领导传销活动。

  张某礼该传销组织加入后,鼓动下线会员资金充值积分(1积分等于1元)并使用开发的乾易通投资网络平台投资,然后按照会员的层级关系、发展人员的数量等依据计酬返利奖励积分,非法获取利益。

  张某礼为获取更多的计酬返利,先后借用其妻子黄某某、儿子王某某等人的身份信息注册乾易通会员。

  2017年9月20日左右,张某礼在正宇控股集团投单近20余万元,发展下线会员超过30人符合升“站长”条件,然后其就按照正宇控股集团传销组织的要求,申请、考试、交2万元加盟费在凤凰城租房开了“体验馆”,正式成为茶陵县服务站的站长。

  在此期间,下线会员缴纳的资金到账后,正宇集团工作人员就通过乾易通网络平台将与转账投资金额相同积分,注入上线站长级别会员账号,然后站长通过服务站的权限将该积分又转到下线会员的乾易通会员账号。

  下线会员每投1单,乾易通平台就会给其上线的站长充入30积分,同时其直接上线也会获得10积分,所获取的奖励积分都可以提现或购买产品。

  如果站长累计的积分高,当下线投单时,站长收到资金还可以将自己的累计的积分卖给下线的方式提现。

  2017年9月底,张某礼经上线乐某某组织赴黑龙江省哈尔滨市学习、考察并参加传销组织“站长”培训。

  2017年10月17日至21日,张某礼组织其下线成员谭某某等十余人到黑龙江省哈尔滨市学习、考察并参加传销组织的正宇集团周年庆活动。

  2018年9月21日,黑龙江省公安厅经侦总队向公安部经侦局报请布局在各涉嫌地范围内对乾易通公司陶某、华某某组织、领导传销活动案件组织开展集群战役,并呈报公安部拟做集群战役拟将下限人数在5000人以上的站长228人列为集群战役打击对象。

  至案发,乾易通公司在全国各地发展会员1430471人,涉案资金高达134亿余元。其中,张某礼发展下线层级9层,实际发展会员563人,收取传销资金充值总数额约11700766元,收入积分855430,其从中提现300元。

  茶陵县人民法院审理后认为,张某礼在茶陵组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为构成了组织、领导传销活动罪。

  因张某礼组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上,且直接或者间接收取的传销资金累计达250万元以上,均属于情节严重。6月10日,该法院依照相关法律的规定,判处张某礼有期徒刑2年,并处罚金1万元。非法获利依法予以没收,上缴国库。

热词:正宇集团 传销 数据
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