直了网,一家直销行业的专业媒体!为直销企业提供舆情监控服务,为直销人申张正义传播正能量。
官方微信官方微信 头条号官方头条号
现在位于 // 首页 / 打传规直 > 打传 >

宜春警方摧毁“MGK”传销资金盘宜春“第一人”获刑3年

小文2020-09-21 14:41:39
来源:鹰鉴点击:
  四个月左右回本,一年左右投资回报率可达8倍,如果发展其他人加入该理财平台,还能获得高额回报?遇到这种事可千万不要相信,因为这是传销资金盘。

  9月11日,江西省宜春市中级人民法院对外披露的一起组织、领导传销案件的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到,“MGK”传销资金盘宜春“第一人”况某辉和袁州区“第一人”袁某光分别被判处有期徒刑,并处罚金。

  判决书上显示,2017年10月,赖某(另案处理)纠集赵某(在逃)推广一个名叫“金田国际MGK资金拆分平台”(以下简称:MGK平台)的资金盘,赵某找到被告人况某辉加入,况某辉又介绍了被告人袁某光加入。

  该平台没有实际经营活动,以投资理财名义,对外欺诈投资人称该平台总部是在马来西亚的集团公司,并虚构、夸大宣传四个月左右回本,一年左右投资回报率可达8倍,以短期、高额投资收益为诱饵,积极对外发展下线,吸收投资款,并根据下线人数、投资额,按高额动态、静态奖励的方式对投资者进行返利,引诱投资者继续发展下线。

  该平台设置的各种奖励有会员投资款8%的推荐奖、8%的对碰奖、三代之内4%的领导奖,以及12代之内0.5%的见点奖等奖励。

  2017年12月,由赖某请人仿照该平台模式另做了一个名为“鑫田国际某资金拆分平台”的资金盘,形成以赖某系总负责人,负责架构平台及宣传等事务;赵某为江西第一人,负责平台推广、平台积分的分配发放;况某辉为宜春第一人,负责在上高等地平台推广,并负责组织财务;袁某光为袁州区第一人,负责平台推广、引进、发展会员的层级结构。

  之后,上述人员便开始在宜春等地区进行发展下线、吸收资金等传销活动,形成了多层级、数百人参与的传销组织。

  况某辉投资该平台后,因不懂操作平台等事项,其下线投资款大多由赵某及其女儿况某操作;袁某光参与该平台后,在宜春市区组织授课、安排吃饭,组织会员旅游考察等宣传方式拉人到平台投资。

  经查,袁某光及其下线吸收参与传销人员数百人,吸纳传销资金共计601.292万余元,提现19.926万元;况某辉在上高县等地另吸纳传销资金17.175万余元,其作为袁某光的上线,吸纳传销资金合计618.467万元。

  案发后,袁某光退赔被害人违法所得132.7万元;况某辉退赔被害人违法所得64.9万元。

  原审法院认为,上述两名被告人以非法理财平台为依托,以高回报引诱他人参与,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,形成多层级制,骗取财物,扰乱经济社会秩序,二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。

  原审法院根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性,并结合其悔罪表现等,依照法律的规定,分别判处有期徒刑3年3个月,并各处罚金30万元.

  宣判后,二被告人不服,分别提出上诉。

  二审法院审理查明后认为,原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,适用法律正确,审判程序合法。考虑到二上诉人案发后积极赔偿被害人经济损失,认罪悔罪态度好,可从轻处罚,决定对上诉人的量刑酌情予以调整。最终,二审法院依照法律规定,改判二上诉人有期徒刑3年,并各处罚金10万元。

热词:MGK 传销 资金盘
声明:直了网是非商业类网站所载的文字图片等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。凡本网站转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件或电话通知我们,我们将迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。