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陆川一男子以投资“普顿PTFX”外汇为名引诱万余人加入传销

小文2020-11-20 10:46:51
来源:鹰鉴点击:
  陆川县男子庞某全以投资外汇交易项目并赚取高额收益为名,先后引诱万余人加入传销平台,骗取财物。11月18日,陆川县人民法院对外披露了该起传销案件的刑事判决书,本网在该判决书上看到,庞某全因构成组织、领导传销活动罪被该院判处有期徒刑,并处罚金。

  

 

  2017年6月,庞某全经其朋友邱某的介绍了解到“普顿PTFX”外汇交易投资平台,并注册成为该平台会员。

  该投资平台对外宣称注册在印度尼西亚的普顿外汇旗下公司,利用MT4网上交易系统,以投资外汇交易项目并赚取高额收益为名,要求参加者通过会员推荐并注册、缴纳不等数额的保证金,获得交易资格,直接或间接以发展人员的数量作为主要计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展下线,骗取财物。

  2016年11月,传销组织“普顿PTFX”以开班授课、网络直播平台、贴吧等媒介宣传方式,发展吸引下线会员加盟,并对外宣称注册会员1000美金的保证金,就可以在平台选择操盘团队进行投资,可以赚取每月投资本金7%-15%的高额收益。

  “普顿PTFX”除了以高额收益作为诱饵,还制定一系列奖励制度引诱加入的会员以发展下线人员为计酬或返利依据,采取团队计酬的方式,通过设立会员“佣金返利”、“盈利分享”分级奖励机制,层层发展下线,获取巨额报酬。

  “普顿PTFX”按照会员发展人数的多少划分为5个级别,即I级(经纪人级)拿团队业绩每手5美金、IB(外汇经理人级)拿团队业绩每手10美金、MIB(高级经理人级)拿团队业绩每手15美金、PIB(1星职业经理人级)拿团队业绩每手17美金、PIB2(2星职业经理人级)拿团队业绩18美金。会员发展的下线会员越多,提取的佣金越多。

  被告人庞某全成为该投资平台会员后,积极发展下线,直接推荐了庞某、姜某、刘某、黄某等多人加入该传销组织,并层层发展下线,通过利润分成、分级奖励模式获取利益。

  至2019年12月,被告人庞某全在该投资平台的等级已提升至2星高级经理人级(PIB2)。

  印尼普顿公司旗下“PTFX”外汇交易平台未经我国银监会及中国人民银行批准,以炒外汇可以获得高额收益为诱饵,引诱我国群众参与加入,该平台涉嫌犯罪部分已被福建省三明市公安机关立案查处。

  案发后,经广东鑫证司法鉴定所鉴定,庞某全在该投资平台整体的会员层级关系中处于第16层,下线层数15层,直接下线会员55人,间接下线会员11927人。

  本院认为,被告人庞海全通过注册加入“普顿PTFX”外汇交易投资网站平台,以投资外汇交易项目并赚取高额收益为名,层层发展下线,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已触犯刑律,构成了组织、领导传销活动罪。

  最终,法院综合全案事实和量刑情节,决定依照法律的规定,判处庞某全有期徒刑8个月,并处罚金6000元。

热词:普顿外汇 投资 传销
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