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岳本华等30人认罪认罚 “中销联合”特大传销案细节披露

小文2020-12-22 09:50:08
来源:鹰鉴点击:
  12月21日,山东省青岛市市北区人民检察院对外披露了“大狮”特大传销案的起诉书。本网了解到,以岳本华为首的等30名主犯犯罪嫌疑人均认罪认罚。

  

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  经查明:2016年6月17日,岳本华注册青岛大狮网络科技有限公司(以下简称大狮公司),并以大狮公司名义对外招聘员工。岳本华、岳某某(岳本华侄子)利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司、山东翠都商贸有限公司、青岛盘古邦商贸有限公司、山东嘲风霸下商贸有限公司、青岛一壶茶礼品有限公司、山东近乾商贸有限公司、青岛京文慧商贸有限公司、青岛小核桃网络科技有限公司、青岛万路鑫达商贸有限公司等十余家公司。

  岳本华、岳某某以上述公司名义,通过山东特亿宝互联网科技有限公司,先后购买广东省东莞市商二信息科技有限公司(以下简称商二公司)的“中销联合”、“赚客帝国(摇钱树)”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“优品商城”、“鑫益汕百货”、“鱼丽宝”、“盛世宝”共计14款手机APP软件。

  该14款手机APP软件均系商二公司开发的微三云营销软件V8.0,均包括分销三级奖励模式、团队奖励模式、区域奖励模式等传销模式。

  岳本华、岳某某指示员工租用阿里云服务器,由商二公司将上述软件搭建在阿里云服务器上,岳本华安排技术人员对上述APP软件填充信息、设置返利模式后,上线运行,用户即可下载使用。

  岳本华指示技术人员在上述软件中设置虚拟或者价格虚高的“大礼包”商品、促销商品等和返利规则,鼓励积极参加者注册公司并申请对公支付宝账户,先后收集600余个支付宝账户绑定上述软件作为收款账户。

  参加者通过购买“大礼包”商品、促销商品、100元入会等方式成为推广员,取得发展下线的资格。

  下线参加者通过扫描推广员的推广二维码或者填写推广人的手机号码等方式,在上述APP软件中成为推广员的下线会员,再购买“大礼包”商品、促销商品等,就向上一级至三级推广员返利20%-50%,其余利润进入APP软件绑定的支付宝账户,全部由岳本华控制支配。

  岳本华同时对外虚假宣传“中销联合”具有国家背景,能够实现参与者股权分红、实现共产共富等,虚构盈利项目。以此方式,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序。

  经鉴定,截止2019年4月,岳本华上线运营的“爱尚集市(摇钱树)”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计10款手机APP软件,参与传销活动注册用户数共计5956992名,最深层级达37层,参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。

  经审计,岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市(摇钱树)”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件,共涉及投资人638359人,投资金额8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID,涉及39名嫌疑人59个支付宝ID,涉及25家嫌疑公司26个银行账户,支付宝总收入11891468205.06元,银行总收入1449951082.71元。

  市北区人民检察院认为,岳本华等26名被告人的行为均触犯了刑法第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当分别以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其余各被告人应分别以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、包庇罪追究其刑事责任。

  岳本华如实供述自己罪行并认罪认罚,建议对其判处五年以上有期徒刑,并处罚金;其余各被告人如实供述自己罪行并认罪认罚,建议对其分别判处有期徒刑三年以下至七年,并处罚金。

热词:中销联合 传销 判刑
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