案值近100亿元！全国首例“二维码套现”案告破
2021-10-29
近日，扬州江都警方通报，警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条线索入手，深度挖掘、巡线追踪，成功破获“4·08”特大非法经营案，已抓获犯罪嫌疑人15人，梳理涉案资金近百亿元。
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标签：套现 总共有 8 条记录
八大金刚“结拜”开盘的“HB哈勃公链”命不保昔，操盘手疯狂套现
2020-06-15
最近有很多网友咨询一个名为“HB哈勃公链”的项目，今天咱们就来说说。
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“EOS生态”圈钱30多亿关网跑路，90万EOS提至火币疯狂套现
2020-04-20
“EOS生态”这个名字是不是很熟悉，去年有个资金盘也是起了相同的名字，冒充EOS超级节点搞了个传销盘，没想到又有人搞了一个。
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“秘乐短视频”庄家疯狂套现 APP模式涉嫌传销
2020-03-25
近日有网友询问，秘乐短视频究竟是不是资金盘骗局。该项目的庄家为原“福音”ZJP的团队领导，该团队领导金某，利用套路拉团排线，后疯狂收割下线韭菜，最后自己高价套现跑路，韭菜接盘
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一年套现42万的循环信用卡，每月只需还款100元，你敢信？
2019-10-28
一年套现42万的循环信用卡，每月只需还款100元，你敢信？
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金管家信用卡代还APP或涉嫌违规套现
2019-10-16
近段时间以来，一款名叫“金管家”的信用卡代还软件APP推广势头很是凶猛。
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"Tokenstore"跑路后续：诈骗的数字资产流入交易所套现直接被封
2019-06-12
"Tokenstore "注销公众号，官方网站无法访问，app无法进行交易转账。可以明确“Tokenstore”正式跑路了，看似普通的一个持币盘子，竟然诈骗了数十亿资产。
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“叮咚生活”涉嫌违法遭曝光，公安及银监部门已介入调查
2019-04-09
火爆朋友圈的“叮咚智还”APP，利用代还信用卡=将信用卡额度剩余5%的额度在卡内，利用余额进行还款 刷出、再还款 再刷出的方式 恶意套现、以卡养卡属于违法行为。
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