内蒙古警方破获特大利用虚拟数字货币洗钱案 涉案金额120亿元
2022-12-12
记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉,该局历时3个月,打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元(人民币,下同)
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2022-12-12
记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉,该局历时3个月,打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元(人民币,下同)
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2021-10-11
寻乌一虚拟数字货币传销案宣判 7名传销骨干被判刑
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2021-09-10
“股票行情不好,投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报!”面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮,数千名被害人趋之若鹜,但最终无一不损失惨重。
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2021-08-04
打击传销工作是整顿规范市场经济秩序、维护社会稳定、推进平安建设的重要内容。近年来,城区市场监管局立足职能,强化打击传销力度。
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2021-06-01
以投资数字货币为名,以高额的投资利润及发展下线提升级别获取提成为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。近日,湖南省桂阳县人民法院宣判一起“数字货币”传销案。
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2021-05-18
自称“国币”用“天河二号”运算,当传销披上数字货币“伪装”
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2020-12-23
11月9日,邯郸市的李女士向记者讲述了一件自己的烦心事,2019年她经熟人介绍,通过名为“MARK交易所”(下称MARK)的手机平台软件,投资了数字货币。
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2020-12-01
148亿!数字货币传销案细节曝光,会员缴纳比特币31 42万个,层级达3293层
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2020-11-02
重大风向标! 世界之最 星展银行进军数字货币交易和托管
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2020-10-29
火币网李林出事了?火币悬赏100U收集造谣证据
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2020-09-09
200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币——揭秘一起特大数字货币网络传销案
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2020-08-29
8月27日,本网获悉,自贡市荣县人民检察院对外披露一起网络传销案,该传销组织以虚拟货币ORG币为名开展传销活动。
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2020-08-29
2020年8月27日,第五届中国智慧物流大会暨中国物流行业“金蚂蚁”颁奖盛典,在广州•中国进出口商品交易会展馆隆重举行,太阳神连续5年蝉联中国物流行业“金蚂蚁”大奖,在今年这个特殊
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2020-08-14
2018年9月,邓某琼等人结成电信网络诈骗团伙,以进行数字货币期货合约交易为名,在全国各地骗取多数被害人的钱款。
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2020-08-01
近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。
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2020-07-09
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目,虚构亚泰坊“数字货币”,引诱他人加入传销组织。短短6个月,就发展下线层级108层,吸纳会员注册账号67万个,涉案金额达8 14亿元。
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2020-07-08
近日,安徽凤阳警方与滁州市公安局相关警种密切配合,在广东深圳、河源警方的全力支持下,成功打掉一特大虚拟投资网络诈骗犯罪团伙。
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2020-06-17
近段时间,加拿大最大数字货币交易所QuadrigaCX创始人杰拉尔德·科唐(GeraldCotton)携妻子在印度旅行期间突然死亡、价值1 43亿美元的加密货币去向不明的消息,再次在币圈内疯狂刷屏。
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2020-06-15
最近有粉丝一直在提XMEX合约交易所,称不光被被带单师忽悠,还被交易所诈骗。
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2020-06-11
借区块链技术这一社会热点,有不法之徒以数字货币为幌子实施犯罪。近日,深圳市南山法院对李某发等人组织、领导传销活动罪案进行一审公开宣判。
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