2023-02-09

华英会这个项目，不得不说，活的确实挺久的，难怪会有这么多人被洗脑，但是，活的在就也改变不了其资金盘本质，其实这个项目小编去年就说过很多次，最近仍有人一直在问，那今天就再说

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2022-12-07

近日，山东省肥城市公安局通过梳理银行交易流水发现一异常账号，采取“边研判、边侦查、边抓捕”方式，迅速厘清了团伙成员架构及活动轨迹，打掉一个跑分洗钱团伙。

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2022-09-14

近期，三门县市场监督管理局联合当地公安部门查获一起组织、领导传销案，涉案人员200余人，金额高达1000万元。目前已有13人被采取刑事强制措施。

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2022-01-29

1月26日，钦南区人民法院公开开庭审理一起利用互联网组织传销案，由于被告人人数众多，且部分取保候审的被告人身处外省，鉴于目前疫情防控的要求，在开庭前，该院决定对该案进行分案审

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2021-12-23

打着“低息、无抵押、秒放款”幌子的网络贷款，往往都是形式各异的诈骗套路。

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2021-09-03

外汇管理部门与公安机关日前在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

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2019-02-14

据福建省晋江市公安局通报，该局近期破获一起利用“资金盘”运作的组织、领导传销案件，抓获各层级传销人员266名，涉案金额逾千万元。

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2018-11-30

根据相关媒体11月24日报道，加密货币庞氏骗局维卡币(One Coin)主犯塞巴斯蒂安·格林伍德已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉，此次的成功抓捕得益于美泰两国的通力合作。

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2018-11-29

法院裁定起底紫晨大健康涉传：会员编号7万，涉案金额4亿。

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2018-11-14

今年11月2日，深圳市公安局龙岗分局宝岗派出所接某网店店主报警，称被多个买家以差评为要挟进行敲诈勒索。

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2018-08-28

25日，记者从内蒙古自治区东胜区人民法院获悉，裴文忠、赵美英非法吸收公众存款案在该院开庭，该案涉案金额1 3亿余元(人民币，下同)，直接涉案335人。

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2018-08-08

石家庄查处“长泰灵”网络传销大案 涉案金额9336余万元。

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2018-07-30

7月23日，广东省公安厅召开打击涉税和涉银行卡犯罪发布会，宣布破获特大新型跨境窃取银行卡磁条信息案，涉案金额达10亿余元!

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2018-05-04

5月3日，“易乾宁”公司非法集资案主犯之一薛秀丽在南京市中级人民法院出庭受审。

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2018-04-18

4月16日，上海市松江区人民检察院官方微信发布公告称，松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。

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2018-04-12

4月10号，圈内热传一段视频，一家互金公司总部及其他平台所有办公场所被警察上门侦查。这家被检查的机构为善林金融。

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2018-03-29

3月24日，松滋市警方将抓获的4名传销犯罪活动嫌疑人依法刑事拘留。

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2018-03-10

3月6日，保定以岭国医堂正式开业。当天，来自河北以岭络病医疗管理集团的中医专家团，在国医堂举行大型惠民义诊活动，闻讯前来寻医问药的市民络绎不绝。

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2018-02-28

年味溢满九州日月，荣耀加冕活力金天。在2018新时代开局元年的岁首，2月24日，金天国际医疗科技有限公司、金天国际烟台生态保养生产基地、金天国际宿迁生产基地凭借数年来在“生态健康

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2018-02-24

近日，海东市平安区公安局经侦大队以“扫黑除恶”行动为契机，强化措施开展阵地管控工作，破获1起涉案价值达400余万元的传销案件。

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