2016年度被查处的亿元级传销案

　　在8月份，公安部公布今年上半年全国公安机关打击传销犯罪的成绩：各地公安机关共立组织、领导传销活动犯罪案件1476起，破案933起，涉案金额41.5亿元。各地公安机关共捣毁传销窝点6324个，教育训诫传销参与人员数万名，抓获犯罪嫌疑人1210人。

　　传销就像病毒一样，样式多变、传播速度快、涉及范围广、危害性大，以“1040工程”“资本运作”“连锁经营”等为幌子的聚集型传销依然严重;以“虚拟货币”“微商”“金融互助”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织;特别是随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，涉传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。

　　据统计，截至目前，涉案金额超过亿元的传销大案就已经不下十起。

　　云在指尖

　　缴费会员：260万余人

　　涉案金额：6.2亿元

　　去年4月，警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现，广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征，涉嫌传销。

　　10月9日，咸宁市工商行政管理局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。

　　截止案发时，“云在指尖”关注人数达2400万余人，缴费人数达260万余人，涉案金额6.2亿余元。根据以上查明的事实，咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。

　　云梦生活

　　注册会员：28万余人

　　涉案人员：3万余人

　　涉案金额：2.8亿元

　　今年8月12日，合肥市工商局在经过调查后，认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日，警方获悉该公司高层和大部分员工正在总部召开季度总结会，于是组织150余名警力展开突查，现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。

　　目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留，初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人，其中3万余人为所谓的创智合伙人(即传销人员)，进行传销的违法资金高达2.8亿元。

　　警方初步查明，梦泰公司高层在明知公司不具备任何盈利点，通过发展下线赚取佣金的方式、按照一定顺序以及利益分配方式组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，已涉嫌组织领导传销活动罪。上述巨额涉案资金中，仅有数千万元被用于公司的运营、宣传和员工工资发放，其余均被高层提现后大肆挥霍。目前该案仍在进一步深挖之中。

　　盛大华天

　　涉众人数：5万余人

　　涉案金额：超8亿

　　2016年5月衡阳市打击传销工作联席会议办公室、衡阳市公安局珠晖分局联合执法，依法查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案。

　　山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等，会员遍布全国各大省市，已由湖南省公安厅呈报公安部，目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人，其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。

　　该案涉案金额逾8亿多人民币，涉众人数5万余人，案情重大，已呈报省公安厅、公安部。

　　舍得网络

　　注册会员：27万余人

　　涉案金额：2亿余元

　　2015年10月，宿州市萧县公安局经侦大队民警发现萧县籍人马兰(化名)有利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动的嫌疑。“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台，自2015年开始，大量年轻人用手机操作该网络平台。该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。

　　确认该平台实际上就是一个非法传销系统后，8月中下旬，多地警方联手将该平台端掉，抓获主要犯罪嫌疑人8名。

　　民警发现，至2015年10月12日，“NMM98”共注册会员账号277398个，其中第5级“系统勋章会员”以上账号81个，涉及江西、浙江、广东、广西、福建、江苏、河南、山东、上海、安徽等十余省、市、自治区，涉案金额达2亿余元。

　　目前，主犯已移送检察机关审查起诉。

　　江苏酒联财富

　　涉案人员：3000余人

　　涉案金额：近2亿元

　　2015年7月，泰州局接到举报，称江苏酒联财富投资管理有限公司通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。

　　经过半年以上的调查，结果显示：2015年下半年，江苏酒联财富投资管理有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所，以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名，以“茅台醇”酒作为掩人耳目的道具，要求购买者以5000元至30000元的价格购买白酒的方式成为“公司”的会员，并按照每个会员只能推荐2人的规则发展下线，可获得10%的“推荐奖”、50%的“层碰奖”、750元的“领导奖”，以及发展会员五层以下业绩的按人头奖励150元的“见底奖”等方式作为获利手段，以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人。

　　该传销活动参加人员达3000余人，涉案金额近2亿元，严重影响了社会经济秩序，泰州局依法将该案移交至公安机关。公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕，逮捕4人。　　

　　星火草原

　　涉案人员：150万人

　　涉案金额：2亿余元

　　今年7月，在腾讯公司安全团队的大力配合下，江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件，涉案资金2亿余元，涉及人数达150余万人。

　　2016年3月，邳州市公安局接群众举报，辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查，并迅速成立专案组。

　　通过前期侦查，警方了解到，本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。2015年12月，李某和孑某组建技术团队，开发出一套多层分销系统，这便是“星火草原”传销模式的雏形。此后，该犯罪团伙开始在多个网站和社交平台上大肆推广这一新型传销模式，期间还在宣传资料中称与支付宝、微信支付、京东支付等是合作关系，以达到混淆视听的目的。

　　在短短5个月的时间里，参与人数便已达到150余万名。2016年5月，邳州警方全面出击，在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人，将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。

　　维卡币

　　涉案人员：数千人

　　涉案金额：6亿余元

　　今年5月，中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3人，传销网络涉及8个省，涉案金额达6亿多元。

　　2月26日，中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报，并成立专案组。3月16日，东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。经查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织,在大陆的业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入嫌犯个人账户。

　　另外，嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员的方式大量发展下线成员。整个网络涉及广东、山东等8个省数千人，涉案金额达6亿多元。

　　暗黑币

　　注册会员：34000多个

　　涉案金额：15亿

　　今年5月15日，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。

　　去年初，徐州市公安局泉山分局接到群众举报，在泉山区有人在网上炒“暗黑币”——一种网络虚拟货币，国外确实有炒这种货币的，然而警方侦查却发现，辖区居民参与的炒“暗黑币”模式，疑似非法传销。

　　徐州警方经过工作，很快便摸清了这个公司的底细。公司的负责人有两个，杜某和刘某，两人重金聘请相关人员成立开通了“暗黑币”网站，并创建网上交易平台。从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。

　　今年4月，杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。　

　　中国为民教育网

　　参与人员：18万余人

　　涉案金额：2亿

　　2015年9月，衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者不同金额注册会员，取得银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、碰撞奖、领导奖等奖金模式，刺激会员以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

　　通过调查，该网站会员涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。

　　今年4月初，警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案，王某等15名传销组织高层被抓获。

　　麦格币虚拟货币

　　涉案人员：不详

　　涉案金额：上亿元

　　今年6月，麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处，头目徐怀(男，1972年2月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人)被通缉，涉案金额超亿元。

　　据了解，自2016年1月25日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。

　　据悉，徐怀等8人早在2011年1月至2月期间，就在南京、深圳等地，以“E玛国际”为名合谋发起传销活动2011年8月，该组织便被江苏如皋市公安局经侦支队依法查处，涉案金额高达1.06亿，涉及全国28个省市自治区，3400多人参与，是当时江苏省破获的最大案值网络传销案。