“万膳商城”并不善，以“高额回报率”为诱饵，为众多投资者设下圈套，涉嫌非法吸收公众存款6.07亿元，近日，温州市中级人民法院就此案的27名被告人作出一审判决，其中“万膳骗局”带头大哥胡方尧犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。由于被告人众多，案情复杂，判决书长达195页。

　　据公诉机关指控，2012年6月，胡某创办温州杰购电子商务有限公司(后更名为浙江杰购电子商务有限公司，以下简称“杰购公司”)并任董事长;陈某系法人代表并任商务总监，负责管理全体业务人员;李某任财务总监，负责管理公司账目。

　　2013年开始，经胡某、陈某、李某等人策划实施，杰购公司以万膳商城开展油费、电费、话费等高额充值返利活动为幌子，向社会公开宣传进行非法集资。

　　2013年1月1日至2014年9月3日期间，杰购公司非法集资6亿余元人民币，案发前已归还4.7亿余元，尚有1.3亿余元未归还，其中5388万余元用于发放业务员的业绩提成，另有部分资金被胡某用于赌博及归还个人欠款。

　　截至2015年7月26日，共有2186名被害人报案，非法集资金额共计2.5亿余元，案发前已归还1.5亿元，尚有9879万余元未归还。

　　2014年8月11日，胡某、陈某因本案被刑事拘留后，滕某参与杰购公司的管理，并要求业务员继续开展充值返利活动。

　　2014年8月15日至2014年9月3日期间，杰购公司非法集资4742万余元，有5414万余元用于返还被害人。

　　此外，杨某、李某等21人在杰购公司担任商务部总监以上职务，负责带领分管的业务员开展充值返利活动，其个人及团队业绩扣减本人充值数额后，多的达1.2亿余元，最少的也有252万余元。

　　公诉机关认为，胡某、陈某、李某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;杨某等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

　　“万膳骗局”非法集资6.07亿余元，还有1.36亿余元未归还。

　　没还的钱都哪去了?

　　1、业务员提成

　　据温州中院认定，在非法集资的金额中，有5388万余元用于发放业务人员的业绩提成。

　　2、被“万膳商城”老大用于赌博

　　关于胡方尧的赌博，判决书中有多处详细描述。

　　据胡方尧的一驾驶员作证，2014年6月，胡方尧让他和另外两个人一道去澳门玩百家乐赌博，胡方尧电话指令其中一人下注，他在一旁监视，另外一人向胡方尧汇报输赢情况，那次共输了100余万元。当年7月，他再次和他人被派往澳门赌博，而这次倒是赢了数十万元。

　　胡方尧的另一名驾驶员也证明，2014年8月，胡方尧让他和他人去澳门“新濠天地”赌场赌博，胡方尧在内地电话指挥下注，他也在一旁监视输赢情况并向胡汇报，这次输了210万元。

　　一名帮胡方尧到澳门赌博的证人也称，2014年5月4日，胡方尧带他和其他两人到澳门赌博，还让他赌博，之后胡方尧多次让他到澳门帮他赌博，他听胡方尧电话安排下赌注，5次去澳门一共输了634万元。

　　“万膳骗局”怎么做?

　　判决书中关于“万膳骗局”是这样陈诉的：

　　充电话费，充450元得900元，以此类推，分18次返还。

　　油卡升值，分半年卡、年卡和一年半卡。半年卡：充4600元送1000元，充9200元送2000元，以此类推，分7次平均返还;年卡：充5000元送2800元，充1万元送5600元，以此类推，分13次平均返还;一年半卡：充4900元送4600元，充9800元送9200元，以此类推，分19次平均返还。

　　电费升值，分半年卡和年卡。半年卡：充4800元送800元，充9600元送1600元，以此类推，分7次平均返还;年卡：充5600元送2200元，充11200元送4400元，以此类推，分13次返还。

　　怎么想到这种方式的?

　　据胡方尧在侦查阶段供述，他是看到“京东”有充值返利的营销活动，为提高杰购公司的知名度，他就作出“个人决策”：以电子商务网“万膳商城”名义，通过公司网页、短信、微信等方式向社会公开宣传公司的充值返利业务。

　　

 

　　万膳骗局时间轴

　　2012年6月，温州杰购电子商务有限公司成立，注册资金2000万元，胡方尧任董事长，陈长达任法人代表。

　　2012年10月，互联网购物平台“万膳商城”正式上线经营。

　　2013年1月，杰购公司开始以“万膳商城”广告营销名义，向社会开展包括油费、电费、话费等充值高额返利活动，充值本金加高额返利后分期给付。

　　2014年1月，“万膳商城”网络实体店万膳购物广场正式开业。

　　2014年6月，那场“万膳商城·青春记忆之夜”演唱会，云集诸多演艺明星，万膳商城给人留下“实力雄厚”的幻象。

　　2014年7月，杰购公司(万膳商城)通过媒体刊登声明：停止办理充值活动。

　　2014年8月，杰购公司开始推出“云卡”形式充值高额返利活动继续变相吸收公众存款。

　　2014年8月，因涉嫌非法吸收公众存款罪，杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧被刑事拘留。

　　2014年9月，写字楼业主单位称“杰购公司”长期欠租，双方解除合同。网络上开始出现“万膳老板跑路”的消息。

　　2014年9月，鹿城法院公开审理“万膳商城”前员工金某合同诈骗一案，金某一审被判处有期徒刑10个月，并处罚金5000元。

　　2014年9月至2015年3月，杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧、财务总监李凡华、滕晓表(系胡方尧的小舅子)、杨凤霞等20多人相继被依法批准逮捕。

　　2016年4月14日，“万膳商城”非法集资案在温州中院一审开庭，27名被告人受审。