2020-03-03

我国一直禁止各类代币的发行、交易融资活动。代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。

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2019-12-30

“区块链”不等于虚拟货币，要对虚拟货币炒作保持警惕。2017年9月4日，中国人民银行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明令禁止任何虚拟货币交易。

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2019-12-26

伴随着非法虚拟货币交易活动有死灰复燃迹象，多地警方加入围剿大军。

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2019-12-21

深圳虚拟货币交易整顿正在行动。

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2019-10-18

虚拟货币传销假借“区块链”蹭热度疯狂吸金

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2016-04-20

近期，湖南省益阳市工商部门接到举报，当地有人经营一种虚拟货币网络平台，举报人称需要不断交钱才能保持账号激活，担心最后连本金都拿不

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2019-10-16

2018年4月17日，重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案。抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6千万元。

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2019-09-12

北京球迷联盟公司发行“章鱼宝OPC币”涉嫌犯罪已移送公安机关处理。

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2019-07-10

日前，芝罘区人民法院公开审理一起组织、领导传销活动案，王某刚等5名被告人分别被判处有期徒刑三年至七年不等，并处罚金十万至一百万不等，同时对涉案赃款均予以没收，上缴国库。

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2019-04-24

近日，在市局刑侦支队的指导下，珠晖公安分局综合各警种力量，所队联动，成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。

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2019-04-16

近日，本网收到叶女士关于浙江恒享电子商务有限公司(以下简称浙江恒享)以虚拟货币为名，涉嫌非法集资的举报信。

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2019-03-18

据报道，近日，本网接到大量听众投诉，称自己轻信了一家名为“二三四五”的上市公司的宣传，花大价钱购买了号称是区块链产品的“章鱼星球”。

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2018-11-09

本网近日获悉，河南省三门峡市中级人民法院(下称：二审法院)二审宣判一起集资诈骗案。法院驳回“万达复利”创始人陈某峰的上诉，维持原判。

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2018-09-05

青岛捷森网络科技拖欠工资 欲用虚拟货币“泰达币”代替？

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2018-08-01

利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1 8万余人、层级400多层,累计涉案金额1 7亿余元。

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2018-06-07

随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。

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2018-01-23

据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。

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2017-09-22

该案中的“维卡币”传销组织系境外向中国大陆推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

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2017-09-11

长沙市各级打非办、公安、工商等部门，会同属地街道、社区，本周已经开始对存在重点风险隐患的场所，逐一进行上门约谈，并按照国家和省相关文件要求，开展整治行动。

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2017-05-22

近日，在山东省潍坊市公安局的指导下，青州市公安局成功破获“7·15”新型网络传销专案，抓获违法犯罪嫌疑人29人。

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