合肥吉汇金融合谋“羊头”5个月诈骗上亿元
2017-12-13
今年4月起，合肥P2P网贷平台吉汇金融“失联”导致投资人5000多万投资无法收回的事件一度沸沸扬扬，大半年时间过去，随着警方的侦查，隐藏在吉汇金融背后的秘密，逐渐浮出水面。
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标签：金融 总共有 31 条记录
银监会副主席：严打乱办金融、非法集资等活动
2017-12-08
银监会副主席王兆星在2017年城商行年会上表示，流动性风险始终是对中小商业银行最具有威胁的风险，也最易引发系统性、区域性风险。
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公安部：进一步加强打击金融犯罪工作
2017-11-15
公安部发文称，为认真贯彻全国金融工作会议精神，紧密结合公安机关职能，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，公安部专门研究出台意见。
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周小川：部分企业打着普惠金融的幌子，编织庞氏骗局
2017-11-06
11月4日，中国人民银行网站刊发了周小川《守住不发生系统性金融风险的底线》的文章。 周小川在文章中指出，防止发生系统性金融
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银监会主席郭树清：未来将继续清理整治网贷活动
2017-10-23
10月19日上午，银监会主席郭树清在党的十九大中央金融系统代表团开放日上回答了记者提问。
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组织“金融互助”网络传销 三主犯获刑5年罚款5万
2017-10-13
近日，徐州市中级人民法院二审宣判一起组织领导传销活动罪，三名主犯分别获刑5年并处罚金5万元。
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世纪华联发文直指“哆备宝”类似金融传销
2017-10-11
6月29日，互联网上出现一篇标题为《华军合创并购世纪华联等内地一线商超连锁，将其产品及供应商并入哆备宝系统》文章。
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金融犯罪“骗局”花样百出
2017-07-07
白皮书认为，目前金融监管不足、金融法规滞后，建议完善制度供给，加强事中事后监管，构建多层次监管体系。
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金融骗局为什么一直不断呢
2017-07-05
请牢记金融诈骗无论如何创新都离不开高利的诱惑，所以要管住自己的心不要被贪婪所侵蚀。另外将本网持续报道有关金融骗局种种行径，希望大家时刻关注。
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首份微传销研究报告出炉 建议增设金融传销罪
2016-07-20
近日，我国首份微传销研究报告(以下简称《报告》)出炉。《报告》披露,目前打着“金融互助”名义的微传销平台数以百计,参与人数则数以百万计，数量之大如果不早日着手整治,金融风险有
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1970-01-01
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